Бесплатная горячая линия

8 800 700-88-16
Главная - Уголовное право - Уголовное дело по факту мошенничества в сфере кредитования

Уголовное дело по факту мошенничества в сфере кредитования

Уголовное дело по факту мошенничества в сфере кредитования

«Сотрудники ОУР ОМВД России по Тверскому району установили причастность ранее задержанной 30-летней москвички к аналогичному противоправному деянию с ущербом более 900 тысяч рублей», — сообщила начальник ОССМИ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве подполковник внутренней службы Татьяна Дугина. , В полицию с заявлением обратился представитель одного из столичных банков. Он сообщил, что неизвестный, используя персональные данные клиентов банка, оформил заявки на получение кредитов на общую сумму 1,5 млн рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую на Отрадной улице.

Установлено, что злоумышленница ранее работала в данном банке и, используя служебное положение, оформляла кредиты на клиентов банка, не ставя их в известность, а в последующем переводила деньги на подконтрольный ей счет и распоряжалась ими по своему усмотрению. Следствием ОМВД России по Тверскому району было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». Сотрудники уголовного розыска установили причастность задержанной женщины к аналогичному противоправному деянию.

Используя свое служебное положение, злоумышленница оформила два кредита на одного из клиентов банка в общем размере более 900 тысяч рублей, а в дальнейшем перевела деньги на подконтрольный ей счет и распорядилась ими по своему усмотрению. Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Теги: , , Если вы нашли ошибку: выделите текст и нажмите Ctrl+Enter Адрес страницы, содержащей ошибку:* Неверно заполненное поле Текст, содержащий ошибку* Неверно заполненное поле Ваш браузер* Internet Explorer 6.x Internet Explorer 7.x Internet Explorer 8.x Mozilla FireFox 1.x Mozilla FireFox 2.x Mozilla FireFox 3.x Opera Google Chrome Apple Safari 2.x Apple Safari 3.x Другой браузер Неверно заполненное поле Правильный текст или предложения по улучшению* Неверно заполненное поле Имя пользователя* Неверно заполненное поле E-mail пользователя* Неверно заполненное поле Текст сообщения* Неверно заполненное поле IP адрес* Неверно заполненное поле Код безопасности * Enable Javascript for audio controls

Статья мошенничество в сфере кредитования

Не пропустите самое важное, что происходит в ИнтернетеПодписатьсяНе сейчас

Краткое содержание:

  1. Какую меру пресечения избирают по статье 159.1 мошенничество в сфере кредитования.
  2. Спросить

Советы юристов:г. Волгоград • Вопросов: 3701.03.2019, 00:18Какую меру пресечения избирают по статье 159.1 мошенничество в сфере кредитования.вопрос №15372406 прочитан 2 разa Фирма отзывов: 68•ответов: 123•г.

Казань 01.03.2019, 00:19 Зависит от обстоятельств дела.

Вам помог ответ: ДаНет Юрист отзывов: 528•ответов: 1 243•г.

Подпорожье 01.03.2019, 00:30 А поподробней можно просветить, возможно там нет состава преступления.

Вам помог ответ: ДаНетг. Казань • Вопросов: 724.07.2020, 15:44Зафиксирован отказ от оплаты интернет-займа.

Ваш долг 8,2 тыс. руб. Направляем заявление в правоохранительные органы по ст.

307, 310, 810 ГК РФ, ст. 159.1, 165, 177 УК РФ Мошенничество в сфере кредитования, намеренное уклонение от оплаты долга. Назначен выезд по адресу регистрации и уведомление по месту работы. Контрольная дата погашения 27.07.2020 г. время до 12:00.вопрос №17617251 прочитан 24 разa Адвокат отзывов: 31 291•ответов: 64 012•г.
время до 12:00.вопрос №17617251 прочитан 24 разa Адвокат отзывов: 31 291•ответов: 64 012•г.

Москва 24.07.2020, 16:27 И, что из этого мы должны понять?

ВЫ зам то брали? Скорее всего хотели взять., а мошенники Вас разводят. Не важно, как жулики назвали банк от имени которого они, якобы, выдают кредиты, есть ли он списке ЦБ РФ или нет, главное, что при оформлении, взятии, якобы, кредита, мошенники будут просить оплатить: комиссию, страховки, укажут на проблемы, какие-нибудь, потом услуги курьера, при этом будут дурить, что деньги потом вернутся вместе с суммой кредита, навешают лапши о транзитном счете, об оплате привязки, о необходимости покупки отчётов из банков., что кредит, якобы, уже выдан, что договор подписан, на Вашем счету деньги лежат и вот видите всё в личном кабинете., вот смотрите в компьютере., но надо разблокировать., оплатить акцепт (полная дурь), Свифт, пополнить счет, внести первый платеж, открыть и активировать счёт, оплатить активационный платеж тогда договор вступит в силу, исправить кредитную историю, оплатить финансовый рейтинг для одобрения кредита, идентифицировать карту…. и прочее и прочее, такого бреда наслушаетесь от преступников., что поверите в эту лапшу и переведете свои кровные не понятно на какие реквизиты.

Это и есть мошенничество-хищение путем обмана.

Вам помог ответ: ДаНетг. Омск • Вопросов: 11924.06.2020, 19:52Взяла микро фин.

орган деньги 6 тысяч по немного платила сейчас нечем, а сегодня пришло это.

Направлено заявление в правоохранительные органы по ст.

307, 310, 810 ГК РФ, ст. 159.1, 165, 177 УК РФ Мошенничество в сфере кредитования, намеренное уклонение от оплаты долга.Копия заявления направлена вашему работодателю.Назначен выезд в присутствии участкового по адресуСРОЧНО ОПЛАТИТЕ ДОЛГ. Уважаемые юристы что это значит пришла смс.

Человек я гипертонии очень сильно волнуюсь.вопрос №17521962 прочитан 3 разa Юрист Михайлов А.А. отзывов: 2 954•ответов: 7 556•г. Иркутск 24.06.2020, 19:58 Я ж вам писал ответ на это.

Вам помог ответ: ДаНет Фирма отзывов: 71•ответов: 202•г. Москва 24.06.2020, 20:03 Добрый день, Елена, Вас просто пытаются запугать.

Никого состава мошенничества в Ваших действиях нет.

Что касается выездной группы, то по ст 25 Конституции РФ Ваше жильё неприкосновенно и никто не имеет права к Вам проникать в жилище без Вашей воли без решения суда. Если все-таки кто-то посмеет приехать, то вызывайте полицию.

Вам помог ответ: ДаНетг. Омск • Вопросов: 11924.06.2020, 17:32Направлено заявление в правоохранительные органы по ст.

307, 310, 810 ГК РФ, ст. 159.1, 165, 177 УК РФ Мошенничество в сфере кредитования, намеренное уклонение от оплаты долга.Копия заявления направлена вашему работодателю.Назначен выезд в присутствии участкового по адресуСРОЧНО ОПЛАТИТЕ ДОЛГ. Уважаемые юристы что это значит пришла смс. Человек я гипертонии очень сильно волнуюсь.вопрос №17521539 прочитан 7 раз Юрист Михайлов А.А.

отзывов: 2 954•ответов: 7 556•г.

Иркутск 24.06.2020, 17:38 Кто направил. Вы ранее оплачивали. Вам помог ответ: ДаНет Юрист на сайтеотзывов: 1 697•ответов: 4 920•г.

Москва 24.06.2020, 19:08 Здравствуйте. Пишите по-русски свой вопрос.

Вам помог ответ: ДаНетг. Омск • Вопросов: 11924.06.2020, 16:44Зафиксирован отказ от оплаты интернет-займа 6,6 тыс.

руб. Направлено заявление в правоохранительные органы по ст.

307, 310, 810 ГК РФ, ст. 159.1, 165, 177 УК РФ Мошенничество в сфере кредитования, намеренное уклонение от оплаты долга.

Копия заявления направлена вашему работодателю.

Назначен выезд в присутствии участкового по адресу СРОЧНО ОПЛАТИТЕ ДОЛГ.

Уважаемые юристы что это значит пришла смс.вопрос №17521372 прочитан 6 раз Пользователь отзывов: 294•ответов: 650•г. Санкт-Петербург 24.06.2020, 16:49 Внимание! Ответ от пользователя, не зарегистрированного в качестве юриста.

«Уголки» от коллекторов. Разберитесь со своими кредитами. Очевидно один из кредиторов переуступил ваш долг коллекторам. Вам помог ответ: ДаНетг. Краснодар • Вопросов: 1105.03.2020, 22:34Бобкова В.С зафиксирован отказ от оплаты интернет-займа.

Ваш долг 20 тыс. руб. Заявление готово к отправке правоохранительные органы по ст. 307, 310 ГК РФ, ст. 159.1, 165, 177 УК РФ. Мошенничество в сфере кредитования, намеренное уклонение от оплаты долга.

Назначен выезд по адресу регистрации и уведомление по месту работы. СРОЧНО ОПЛАТИТЕ ДОЛГ. просрочила займ в оне клик мани получила вот такое сообщение, что делать если не могу оплатить весь долг полностью.вопрос №17047260 прочитан 24 разa Адвокат отзывов: 4 201•ответов: 6 836•г. Ростов-на-Дону 05.03.2020, 23:09 Виктория, в данном случае на вас оказывают психологическое давление — это пустые угрозы.

Вам помог ответ: ДаНетг. Белгород • Вопросов: 202.03.2020, 22:04Банк написал на меня заявление в полицию, что бы они провели проверку по факту мошенничества в сфере кредитования (ст.159.1).

Меня вызвали на допрос я отказался давать объяснения (что им не понравилось) у меня изъяли телефон протоколом досмотра и отпустили, дело не какого не заводят раз звонили что бы я приехал поменял показания я отказался, у же месяц прошел они не звонят не пишут, как вернуть трубку и сколько у них времени на проверку? Что делать?вопрос №17032242 прочитан 5 раз Юрист отзывов: 249•ответов: 246•г. Калининград 02.03.2020, 22:39 Здравствуйте!

Срок проверки сообщения о преступлении — 3 суток, может быть продлен до 10 и в исключительных случаях до 30 суток. Напишите жалобу в прокуратуру на незаконное изъятие у Вас телефона, в которой укажите дату и ФИО сотрудника, изъявшего телефон, прокуратурой будет проведена проверка и дана оценка законности действий сотрудников полиции.

Жалобу подавайте в районную прокуратуру по месту нахождения ОВД, сотрудники которого изъяли телефон. Адрес прокуратуры можно найти на официальном сайте в сети «Интернет», для этого введите в поисковой строке любого поисковика название районной прокуратуры.

Вам помог ответ: ДаНетг. Новосибирск • Вопросов: 111.01.2020, 06:03Гр-ин Началова Алёна Сергеевна.

В отношении Вас, направляется ходатайство по факту мошенничества в сфере кредитования и намеренного уклонения от погашения долга, ст.

159/1, ст. 177/1. Контрольная дата погашения 11.01.2020 время до 10:00.Взыскание будет проходить по прописке.вопрос №16764540 прочитан 3 разa Юрист на сайтеотзывов: 50 016•ответов: 104 064•г. Барнаул 11.01.2020, 06:08 По факту мошенничества подается не ходатайство, а заявление в полицию. Взыскание возможно только на основании исполнительного листа в рамках исполнительного производства и только приставом, за исключением обращения взыскания на денежные счета в банках.

Вам помог ответ: ДаНетг. Краснодар • Вопросов: 226.10.2019, 20:47Пришло смс: зафиксирован отказ от оплаты интернет-займа.

Долг 27 тыс. руб. Готовится заявление в правоохранительные органы по ст.

307, 310 ГК РФ ст. 159.1, 177 УК РФ Мошенничество в сфере кредитования и намеренное уклонение от оплаты долга. Копия заявления будет направлена вашему работодателю.

Назначен выезд по адресу регистрации. СРОЧНО ОПЛАТИТЕ ДОЛГ. Что это может быть?вопрос №16479087 прочитан 99 раз Адвокат отзывов: 4 201•ответов: 6 836•г. Ростов-на-Дону 26.10.2019, 21:02 Алексей, в данном случае нет состава ст.159.1, 177 УК РФ данный вопрос, т.е.

взыскание задолженности по займу рассматривается в суде общей юрисдикции, если вы к этому требованию не имеете никакого отношения, забудьте, будут еще присылать — сами обратитесь в полицию по вымогательству. Вам помог ответ: ДаНетг. Красноярск • Вопросов: 108.09.2019, 08:19Могут ли подать в международный розыск по статье 159.1 ч.3,мошенничество в сфере кредитования в крупном размере?вопрос №16284731 прочитан 1 раз Юрист на сайтеотзывов: 50 016•ответов: 104 064•г. Барнаул 08.09.2019, 08:20 Да, могут объявить розыск.

Вам помог ответ: ДаНетг. Ставрополь • Вопросов: 106.05.2019, 11:41У меня вопрос: могу ли я работать в дет. саду пом. воспитателя, если было возбуждено в отношении меня уг.дело по статье мошенничество в сфере кредитования, закрыто оно из за отсутствия состава преступления.?вопрос №15728767 прочитан 3 разa Адвокат отзывов: 5 088•ответов: 9 914•г. Липецк 06.05.2019, 11:44 Если уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления, стало быть Вы ничего противозаконного не совершили.

Вы можете работать в детском саду. Вам помог ответ: ДаНетг. Волгоград • Вопросов: 3728.02.2019, 18:42Либо одно, либо другое это верно?

И в каких случаях суд назначает именно принудительные работы?

Если ты к примеру не судим, вину свою признал, раскаиваешься то могут ли по статье 159.1 мошенничество в сфере кредитования (без поддельных документов) назначить именно принудительные работы или все же скорее всего будет штраф или обязательные работы, ну или максимум уловка?вопрос №15370784 прочитан 2 разa Юрист отзывов: 132•ответов: 217•г. Краснодар 28.02.2019, 18:58 Здравствуйте, Дмитрий! Вы правы — либо то, либо другое.

А вот что именно будет решать суд исходя из материалов дела. Обвинение будет просить одну меру наказания, защита — другую, суд может выбрать третью. Определенной статистики когда какая выбирается мера наказания нет.

Она индивидуальна для каждого подобного дела. Вам помог ответ: ДаНет Адвокат отзывов: 15 701•ответов: 41 032•г. Тула 28.02.2019, 19:08 Гадание здесь не уместно все решает только суд. Вам помог ответ: ДаНетДмитрийг. Волгоград • Вопросов: 1322.02.2019, 21:28Какие чаще всего приговоры выносят суды по статья 159 часть 1 мошенничество в сфере кредитования.вопрос №15335647 прочитан 5 раз Юрист отзывов: 20•ответов: 25•г.
Волгоград • Вопросов: 1322.02.2019, 21:28Какие чаще всего приговоры выносят суды по статья 159 часть 1 мошенничество в сфере кредитования.вопрос №15335647 прочитан 5 раз Юрист отзывов: 20•ответов: 25•г. Нижний Новгород 22.02.2019, 23:09 Здравствуйте.

Опишите пожалуйста Вашу ситуацию и я с учётом рассказанного попробую максимально точно подсказать. Вам помог ответ: ДаНет Адвокат отзывов: 896•ответов: 1 347•г.

Сочи 22.02.2019, 23:16 Добрый день! Если нет отягчающих обстоятельств, то штраф назначат, размер предсказать трудно, тоже зависит от того, есть ли доход и в каком размере. Вам помог ответ: ДаНетг. Москва • Вопросов: 514.12.2018, 20:12Такой вопрос в августе 2017 года взял займ, в кредитном кооперативе на 100 т.

руб, заплатил один платеж 8000 т. Руб, потом мама инвалид 2 группы тяжело заболел, как много заболеваний, платить не смог, помогал матери, могут ли КПК на меня подать в суд по мошенничеству в сфере кредитования?

159 ст.вопрос №14986009 прочитан 3 разa Адвокат отзывов: 31 291•ответов: 64 012•г.

Москва 14.12.2018, 20:48 Ну, конечно могут. Но не в суд, а в полицию для возбуждения уголовного дела. Тогда нанимайте адвоката. Вам помог ответ: ДаНет Адвокат на сайтеотзывов: 11 047•ответов: 28 724•г.

Москва 14.12.2018, 21:27 Как правило дела уголовные редко возбуждают.

Но вот взыскать долг и плюс проценты и пени вправе через суд. Вам помог ответ: ДаНетг. Оренбург • Вопросов: 2220.09.2018, 20:48Мне на почту пришло письмо: В отношении Вас направлена жалоба в прокуратуру, с целью проведения дополнительной проверки, направленной на выявление признаков состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования» Вопрос должен быть решен Вами, в добровольном порядке, до 21.09.2018.

— С уважением, Олег Витальевич З.

Юридический отдел ООО МФК «Смартмани.

Ру» что мне грозит, если я не могу подтвердить свою заявленную зар. плату?вопрос №14614775 прочитан 8 раз Адвокат отзывов: 249•ответов: 343•г. Пермь 20.09.2018, 20:57 Здравствуйте, это метод работы коллекторов.

Прокуратура вызывает повесткой.

Ч.1 ст 159 УК РФ это подследственность дознания. Вас пытаются провоцируют на оплату долга. В случае звонков рекомендуйте им обращаться в суд и к приставам в соответствии с законом.

Если не прекратят скажите, что что обратитесь с заявлением в полицию о вымогательстве. Обычно помогает. Вам помог ответ: ДаНетАннаг.

Северск • Вопросов: 425.07.2018, 15:01Может ли МФО подать заявление в полицию по ч.1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования»? и чем это грозит.вопрос №14426447 прочитан 13 раз Юрист отзывов: 9 620•ответов: 16 318•г.

Оренбург 25.07.2018, 15:35 Здравствуйте, Анна!

Подать такое заявление МФО конечно может, но как правило в действиях заемщиков нет состава преступления и уголовное дело не возбуждается.

Вам помог ответ: ДаНет Юрист Босенко Я. В. отзывов: 789•ответов: 1 068•г. Липецк 25.07.2018, 15:41 Здравствуйте, Анна!

Заявление МФО подать может, но чаще всего до этого дело не доходит, так как доказать факт мошенничества достаточно сложно. А если Вы внесли хотя бы один платёж, то состава преступления здесь не будет.

Чаще МФО давит на Вас морально доставая звонками с угрозами и визитами.

Долг с Вас могут взыскать только на основании судебного приказа или судебного решения.

Вам помог ответ: ДаНетг. Саратов • Вопросов: 1911.11.2017, 12:44Какие чаще всего приговоры выносят суды по статья 159 часть 1 мошенничество в сфере кредитования.вопрос №13443979 прочитан 25 раз Юрист отзывов: 12 805•ответов: 31 102•г. Уфа 11.11.2017, 12:45 Доброго времени суток Чаще всего выносят штраф или в худшем случае условный срок, особенно если это первая судимость Удачи Вам.
Уфа 11.11.2017, 12:45 Доброго времени суток Чаще всего выносят штраф или в худшем случае условный срок, особенно если это первая судимость Удачи Вам.

Анна Титова. Вам помог ответ: ДаНет Адвокат отзывов: 30 011•ответов: 53 449•г.

Санкт-Петербург 11.11.2017, 12:46 Здравствуйте, как правило, обвинительные. Если ранее не судимы, то наказание будет назначено, не связанное с реальным лишением свободы.

Удачи вам и всего наилучшего.

Вам помог ответ: ДаНет Юрист отзывов: 8 414•ответов: 18 990•г. Владивосток 11.11.2017, 12:47 Здравствуйте, если впервые совершено преступление, то чаще всего условный срок либо штраф выносят. Удачи в вашем деле и всего хорошего.

Вам помог ответ: ДаНетг. Краснодар • Вопросов: 1017.10.2017, 16:4210.10.17 г. у меня был суд по 159 (мошенничество в сфере кредитования) Присудили штраф.

Вопрос: это статья так на мне и будет висеть? Я сейчас устраивают на работу, и заказала справку о судимостях, будет ли там написано, что меня судили! Спасибо!вопрос №13319665 прочитан 16 раз Адвокат отзывов: 6 440•ответов: 14 018•г.

Курск 17.10.2017, 16:45 Добрый день! Да, будут данные о привлечении Вас к уголовной ответственности, единственно еще может не быть данных о мере наказания по приговору суда, т.к. приговор еще не вступил в законную сиу.

Вам помог ответ: ДаНетг. Кемерово • Вопросов: 813.10.2017, 14:165 лет назад была оформлена кредитная карта.

Вменяют статья 159. часть 1 Мошенничество в сфере кредитования. Могу ли я написать ходатайство, ссылаясь на ст 24 УПК РФ п.3 ч.1?

Будет ли от этого толк?вопрос №13300583 прочитан 44 разa Юрист отзывов: 18 337•ответов: 33 881•г.

Ульяновск 13.10.2017, 14:17 Здравствуйте Вам сейчас не писать Нужно адвоката нормального нанимать здесь просто невыполнение гражданско-правовых обязательств по кредитной карте но никак не уголовное дело причём банк Пропустил три года срока исковой давности чтобы взыскать с вас эти деньги что вы теперь говорить будете в своих показаниях состава преступления у вас возможно и нет.

Вам помог ответ: ДаНетг. Новосибирск • Вопросов: 5004.09.2017, 09:08Раньше было ст 159.1 УК РФ.

Мошенничество в сфере кредитования.

Сейчас ст 159.1. УК РФ. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Как это понять?вопрос №13114649 прочитан 11 раз Юрист Асцатрян Н.

В. отзывов: 23 573•ответов: 41 725•г. Краснодар 04.09.2017, 09:11 Здравствуйте! Ну это к примеру предоставление в кредитную организацию подложных документов, (справка о доходах, трудовая книжка и т.д.).

Удачи Вам! Вам помог ответ: ДаНет Адвокат на сайтеотзывов: 78 046•ответов: 201 291•г.

Ростов-на-Дону 04.09.2017, 09:13 Статья 159 Уголовного кодекса — это общая статья, 159.1 УК РФ это специальная статья посвящённая именно мошенничеству в сфере кредитования, а по своей сути оно (мошенничество) в любом случае совершается путем обмана или злоупотребления доверием и в первом и во втором случае.

Вам помог ответ: ДаНетЕсли Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:Бесплатно с мобильных и городскихБесплатный многоканальный телефонЕсли Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните по бесплатному многоканальному телефону , юрист Вам поможет лично к юристу в Москве по вашему вопросу или по вопросам:, , , , Юристов онлайн Вопросов за суткиВопросов безответовПодписаться на уведомленияМобильноеприложениеМы в соц.

сетях

© 2000-2020 Юридическая социальная сеть 9111.ru *Ответ на вопрос за 5 минут гарантируется авторам VIP-вопросов.

МоскваКомсомольский пр., д. 7Санкт-Петербургнаб. р. Фонтанки, д. 59Екатеринбург:Нижний Новгород:Ростов-на-Дону:Казань:Челябинск:

Уголовное мошенничество

Не пропустите самое важное, что происходит в ИнтернетеПодписатьсяНе сейчас

Краткое содержание:

  1. Могут ли микрозаймы привлечь к уголовной статье 159 мошенничество за не уплату.
  2. В течение какого времени возбуждается уголовное дело о мошенничестве?
  3. Спросить
  4. Сколько может длиться уголовное дело по мошенничеству.

Советы юристов:г. Калининград • Вопросов: 117.04.2020, 22:21В течение какого времени возбуждается уголовное дело о мошенничестве?вопрос №17249920 прочитан 7 раз Юрист Костив Е.

С. отзывов: 108•ответов: 132•г. Вологда 17.04.2020, 22:24 Здравствуйте. Любое уголовное дело возбуждается после полностью проведенных проверочных мероприятий.

Срок давности привлечения к уголовной ответственности зависит от того, какая часть статьи 159 УК РФ будет вменена подозреваемому. Квалификация зависит от многих факторов: размера причиненного материального ущерба, кто является пострадавшим и так далее. Вам помог ответ: ДаНет Юрист отзывов: 2 337•ответов: 4 550•г.

Калининград 17.04.2020, 22:52 Чтобы завести дело, пострадавшая сторона должна написать заявление в полиции. Это – основание для проведения проверки.

Если в ее ходе выявлены признаки преступления, следователь должен возбудить дело. Заявление может содержать информацию о совершенном деянии или готовящемся. В нем необходимо написать свои личные сведения, а также детали мошеннических манипуляций, ставших известными заявителю. После принятия заявления лицу выдается талон, где указано время, уникальный номер и сведения о лице, которое приняло заявление.

После принятия заявления лицу выдается талон, где указано время, уникальный номер и сведения о лице, которое приняло заявление. Вам помог ответ: ДаНетг. Чита • Вопросов: 213.02.2020, 14:52Могут ли микрозаймы привлечь к уголовной статье 159 мошенничество за не уплату.вопрос №16944774 прочитан 4 разa Юрист на сайтеотзывов: 5 165•ответов: 7 713•г. Таганрог 13.02.2020, 14:52 Написать в полицию заявление о мошенничестве они имеют право но это лишь один из рычагов их давления на заемщиков.

Вам помог ответ: ДаНет Юрист отзывов: 3 171•ответов: 6 437•г. Екатеринбург 13.02.2020, 14:54 Здравствуйте.

Если вы при оформлении займа указывали все свои данные верно вам нечего бояться.

Вам помог ответ: ДаНетг. Москва • Вопросов: 216.10.2019, 08:01Сколько может длиться уголовное дело по мошенничеству.вопрос №16434495 Юрист на сайтеотзывов: 50 016•ответов: 104 064•г. Барнаул 16.10.2019, 08:03 Срок расследования 2 мес. Вам помог ответ: ДаНет Юрист отзывов: 10 822•ответов: 22 419•г.

Москва 16.10.2019, 08:23 [quote]УПК РФ Статья 162. Срок предварительного следствия 1.

Предварительное следствие по уголовному делу должно быть закончено в срок, не превышающий 2 месяцев со дня возбуждения уголовного дела. По уголовному делу, расследование которого представляет особую сложность, срок предварительного следствия может быть продлен руководителем следственного органа по субъекту Российской Федерации и иным приравненным к нему руководителем следственного органа, а также их заместителями до 12 месяцев.

Дальнейшее продление срока предварительного следствия может быть произведено только в исключительных случаях Председателем Следственного комитета Российской Федерации, руководителем следственного органа соответствующего федерального органа исполнительной власти (при федеральном органе исполнительной власти) и их заместителями.[/quote] Само разбирательство (суд. процесс) может занять несколько лет.

Срок давности по привлечению Согласно статье 78 Уголовного кодекса Российской Федерации, сроки давности по ст.159 («Мошенничество») УК РФ составляют: по части 1 — два года; по частям 2, 5 — шесть лет; по частям 3, 4, 6, 7 — десять лет. Вам помог ответ: ДаНет Адвокат отзывов: 414•ответов: 685•г. Саратов 16.10.2019, 19:32 Фактически до принятия окончательного решения.

От 2 мес. до уничтожения дела. Которое в зависимости от категории до уничтожения хранится. Вам помог ответ: ДаНетг. Новосибирск • Вопросов: 128.07.2020, 17:19Приглашен в суд повесткой по почте, в качестве потерпевшего по уголовному делу о мошенничестве.

Явиться не могу по причине нахождения в другом городе (по месту жительства). Достаточно ли будет суду письма с заявлением в свободной форме с ходатайством о рассмотрении дела без моего присутствия?

Спасибо заранее.вопрос №17629699 прочитан 4 разa Юрист отзывов: 29 945•ответов: 58 298•г.

Новосибирск 28.07.2020, 17:20 Нет, недостаточно, должны явиться. Вам помог ответ: ДаНет Адвокат отзывов: 121•ответов: 174•г.

Москва 28.07.2020, 17:41 Участие потерпевшего в судебных заседаниях по уголовному делу является его правом но не обязанностью. Если Вам самим в суде ничего не нужно (заявить гражданский иск, высказаться по виду и размеру наказания и т.п.), то можете не являться.

Сторона защиты может настаивать на Вашем допросе, если им это нужно, тогда придется увиться. В этом случае с Вами свяжутся дополнительно.

Если явка в суд, который рассматривает данное уголовное дело, сильно затруднена, суд может организовать Ваше участие путем видеоконференцсвязи через суд по месту Вашего нахождения. Вам помог ответ: ДаНетг. Екатеринбург • Вопросов: 128.07.2020, 07:33Физическое лицо взял в долг под расписку денежные средства.

Взял в 2003 году. Есть Исполнительный лист переданный приставам. Исполнительный лист 2012 года.

Но никаких выплат не совершается. Могу ли я обратиться в суд за мошенничество или как то привлечь к уголовной ответственности?вопрос №17627462 прочитан 5 раз Юрист отзывов: 98•ответов: 182•г.

Иркутск 28.07.2020, 07:39 Обратитесь к приставу, почему нет взысканий. Потом возможно обращение в суд с иском о взыскании средств за пользование чужими денежными средствами по день исполнения решения суда. Вам помог ответ: ДаНет Адвокат отзывов: 31 291•ответов: 64 012•г.

Москва 28.07.2020, 09:21 Нет, это не возможно. У Вас просто гражданско-правовые отношения, неуплата долга не влечет само по себе привлечение к уголовной ответственности. Только жалобы писать на приставов.

Вам помог ответ: ДаНетг. Астрахань • Вопросов: 1025.07.2020, 01:02Иностранный гражданин осужден по факту мошенничества (ч.3. ст. 159 УК РФ) и находится в СИЗО на территории России.

При нем, когда его арестовали был телефон, но он никак не относится к орудию преступления и т.п. Это его личное имущество. Также есть информация, что на его лицевом счете в СИЗО есть сумма денег, которая поступила от третьих лиц. Каким образом можно изъять телефон и денежные средства в счет гражданского долга, который возник при совершении преступления?

Спасибо.вопрос №17618519 прочитан 24 разa Юрист на сайтеотзывов: 823•ответов: 1 727•г. Москва 25.07.2020, 01:05 Добрый день! Вам нужно подать исковое заявление в суд о взыскание долга.

После решения у вас будет исполнительный лист-вы его передаете в ФССП и уже пристав будет уполномочен списать средства в вашу пользу. Вам помог ответ: ДаНетг. Казань • Вопросов: 724.07.2020, 15:44Зафиксирован отказ от оплаты интернет-займа. Ваш долг 8,2 тыс. руб. Направляем заявление в правоохранительные органы по ст.

307, 310, 810 ГК РФ, ст. 159.1, 165, 177 УК РФ Мошенничество в сфере кредитования, намеренное уклонение от оплаты долга.

Назначен выезд по адресу регистрации и уведомление по месту работы.

Контрольная дата погашения 27.07.2020 г. время до 12:00.вопрос №17617251 прочитан 24 разa Адвокат отзывов: 31 291•ответов: 64 012•г.

Москва 24.07.2020, 16:27 И, что из этого мы должны понять? ВЫ зам то брали? Скорее всего хотели взять., а мошенники Вас разводят. Не важно, как жулики назвали банк от имени которого они, якобы, выдают кредиты, есть ли он списке ЦБ РФ или нет, главное, что при оформлении, взятии, якобы, кредита, мошенники будут просить оплатить: комиссию, страховки, укажут на проблемы, какие-нибудь, потом услуги курьера, при этом будут дурить, что деньги потом вернутся вместе с суммой кредита, навешают лапши о транзитном счете, об оплате привязки, о необходимости покупки отчётов из банков., что кредит, якобы, уже выдан, что договор подписан, на Вашем счету деньги лежат и вот видите всё в личном кабинете., вот смотрите в компьютере., но надо разблокировать., оплатить акцепт (полная дурь), Свифт, пополнить счет, внести первый платеж, открыть и активировать счёт, оплатить активационный платеж тогда договор вступит в силу, исправить кредитную историю, оплатить финансовый рейтинг для одобрения кредита, идентифицировать карту….

и прочее и прочее, такого бреда наслушаетесь от преступников., что поверите в эту лапшу и переведете свои кровные не понятно на какие реквизиты. Это и есть мошенничество-хищение путем обмана. Вам помог ответ: ДаНетг. Санкт-Петербург • Вопросов: 423.07.2020, 21:58Заёмщик должен крупную сумму денег и в тайне от залогодателя оформил банкротство.

Можно ли вернуть деньги и/или привлечь к уголовной ответственности по факту мошенничества?вопрос №17614860 прочитан 21 раз Юрист отзывов: 8 037•ответов: 14 906•г. Тула 23.07.2020, 21:59 Тут уголовной ответственности нет, это право заемщика подать на банкротство. Обращайтесь в суд и взыскивайте свои средства.

Обращайтесь в суд и взыскивайте свои средства. Вам помог ответ: ДаНет Юрист Михайлов А.А. отзывов: 2 954•ответов: 7 556•г.

Иркутск 23.07.2020, 23:24 Процедура завершена решением суда. Вам помог ответ: ДаНет Юрист отзывов: 235•ответов: 577•г.

Москва 24.07.2020, 09:55 1. какие деньги вы хотите вернуть если у вас залог.? Залог продается на торгах и 80% возвращается залогодателю.

Остальной долг списывается. 2.

арбитражный управляющий проводит финанализ и находит признаки преднамеренного или фиктивного банкротства и привлекает к ответственности. Вам помог ответ: ДаНетг. Самара • Вопросов: 221.07.2020, 11:40Задолженность в банке 300 тыс.

Платила 5 месяцев. Сейчас нет возможности платить.

Звонили, говорят что подали в полицию за мошенничество в особо крупных размерах.

Прислали такое смс: Уведомляю!

Зарегистрировано уголовное дело КУСП-16335 В соответствии со ст.144 УПК РФ»Порядок рассмотрения сообщения о преступлении» п.3 ч.1 ст.13 ФЗ»О полиции» Вам надлежит прибыть 21.07.20. 15.00 в ГУМВД. Повестка направлена в адрес регистрации. При себе иметь паспорт. Крупных размерах.вопрос №17606205 прочитан 2 разa Юрист на сайтеотзывов: 50 016•ответов: 104 064•г.

Барнаул 21.07.2020, 11:42 КУСП-это не уголовное дело. Вам помог ответ: ДаНетг. Москва • Вопросов: 713.07.2020, 20:45Какова ответственность заключённых за совершения преступления из мес.

заключения с использованием мобильной связи, а именно телефонное мошенничество! Применим ли к ним уголовный кодекс ещё раз в момент заключения по новому делу?вопрос №17584171 прочитан 3 разa Юрист отзывов: 507•ответов: 825•г. Великий Новгород 13.07.2020, 20:49 Да применим таких дело очень много в судах и в следствии.

Вам помог ответ: ДаНетг. Ставрополь • Вопросов: 113.07.2020, 17:49Гражданин N был осужден по ч.

2 ст 291.1 УК РФ за посредничество во взяточничестве (на стороне взяткополучателя), взяткополучатель по указанному делу привлекался по ч.

5 п. «б» ст. 290 УК РФ, однако суд переквалифицировал деяние на 158 ч.3 мошенничество в крупном размере. Вопрос: Какие перспективы у гражданина N прекратить производство по делу в связи с отсутствием состава преступления?вопрос №17583649 прочитан 3 разa Юрист отзывов: 1 321•ответов: 2 315•г.

Саратов 13.07.2020, 18:23 Михаил! Поскольку судом состав ч.2 ст.291.1 УК РФ был переквалифицирован на ч.3 ст.159 3.

[b]Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере[/b], взяткодателю этой переквалификацией не вменяется участие в мошенничестве, обвинение в отношении него должно быть прекращено на основании ст.24. [b]Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела[/b] УПК РФ [quote]1. Уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению по следующим основаниям: 1) отсутствие события преступления; [b]2) отсутствие в деянии состава преступления;[/b][/quote] Если Вас устроил ответ, оставьте, пожалуйста отзыв.

Спасибо! (текст отредактирован 13.07.2020, 18:24) Вам помог ответ: ДаНетг.

Симферополь • Вопросов: 206.07.2020, 19:13Со жителю написала доверенность генеральную на снятие денег с милиции счетов и просила устно привезти мне их. 10 млн руб. Не привез. Отказывается отдавать.

В полицию написала заявление о мошенничестве. Будет ли возбуждено уголовное дело. Если нет, то через суд эпиляцию подам.вопрос №17562775 прочитан 8 раз Адвокат отзывов: 26 975•ответов: 100 133•г.

Санкт-Петербург 06.07.2020, 19:28 Будет возбуждено уголовное дело при доказанности вины сожителя в присвоении денег ст.144-146 УПК РФ по ст.159 УК РФ. Вам помог ответ: ДаНетг. Челябинск • Вопросов: 3404.07.2020, 19:48Вернут ли потерпевшему по статья 159 часть 4 УК РФ недвижимость, утраченную в результате мошенничества?вопрос №17557202 прочитан 7 раз Юрист на сайтеотзывов: 32 173•ответов: 51 130•г.

Красногорск 04.07.2020, 20:25 Ну если вы оспорите сделку в суде, тогда, конечно, вернут. С уважением. Вам помог ответ: ДаНет Пользователь на сайтеотзывов: 67•ответов: 123•г.

Москва 04.07.2020, 20:31 Внимание! Ответ от пользователя, не зарегистрированного в качестве юриста. Если возбуждено уголовное дело, идет судебный уголовный процесс, обвинение доказано, то надо в рамках уголовного процесса подавать гражданский иск к обвиняемым о возмещении материального и морального ущерба.

Если недвижимость успели перепродать добросовестному приобретателю, то с января 2020 установлен срок исковой давности 3 года, по истечении которого истребовать недвижимость у добросовестного приобретателя будет практически невозможно (надо будет доказывать его соучастие в мошеннической схеме). Если 3 года с момента первой перепродажи еще не истекли, то возврат возможен. Вам помог ответ: ДаНетг. Ханты-Мансийск • Вопросов: 101.07.2020, 13:57Хочу обжаловать отказ о возбуждении уголовного дела статья 24 часть 1 п.

2 УПК РФ, т.к. в этом деле предусматриваются мошеннические действия, т.е.

завладения моих средств обманным путём.

АУР ОП 3 УМВД отказало в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.вопрос №17545968 прочитан 3 разa Юрист отзывов: 95•ответов: 173•г.

Ижевск 01.07.2020, 14:00 Здравствуйте, Юлия!

И в чем заключается Ваш вопрос? Вам помог ответ: ДаНет Адвокат отзывов: 2 136•ответов: 3 206•г. Москва 01.07.2020, 14:00 Обжалуйте отказ в порядке ст.

124 УПК РФ в прокуратуру и в порядке ст.

125 УПК РФ в суд. Вам помог ответ: ДаНетг. Ставрополь • Вопросов: 201.07.2020, 13:03Является ли кража бонусов с карты лояльности магазина уголовным преступлением?

Можно ли говорить о мошенничестве (ст. 159), если покупатель чужой карты не был поставлен в известность о том, что карта добыта недобросовестным путем?вопрос №17545794 прочитан 12 раз Юрист отзывов: 150•ответов: 294•г. Сыктывкар 01.07.2020, 13:05 Нет нельзя, в связи с отсутствием умысла.

Вам помог ответ: ДаНетг. Адыгейск • Вопросов: 229.06.2020, 20:182 года назад передала кредитную карту (оформлена на меня) в пользование другому лицу (родственнице). Данное «лицо», пользуясь моей картой, сделала долг перед банком в несколько сотен тысяч рублей. Сейчас банк требует погасить задолженность, угрожая привлечь меня к уголовной ответственности по статье мошенничество.

Деньги периодически кладу, насколько есть возможность, но это «лицо» их частично снимает. Как быть? Возможно ли осуществить перевод долга? Есть ли выход из этой ситуации?вопрос №17539878 прочитан 2 разa Юрист на сайтеотзывов: 37 510•ответов: 152 445•г.

Москва 29.06.2020, 20:25 Здравствуйте. Нет, Вы как сторона по договору, обязаны выполнять обязательства ст.307 ГК РФ.

Вам помог ответ: ДаНетг. Великий Новгород • Вопросов: 128.06.2020, 18:29Я взял в долг 420 т. р.на покупку квартиры, брокер меня обманул. Я подал в милицию о мошенничестве, с меня спрашивают долг.

Расписку о получении денег дал.

Грозит ли теперь мне уголовное преследование. Отдавать нечем.вопрос №17535438 прочитан 6 раз Юрист на сайтеотзывов: 50 016•ответов: 104 064•г.

Барнаул 28.06.2020, 18:34 Да, может грозить мошенничество, если Вы не исполняли свои заемные обязательства.

Вам помог ответ: ДаНет Юрист отзывов: 18 280•ответов: 41 483•г. Петрозаводск 28.06.2020, 18:34 Уважаемый Максим! [b]Во-первых[/b], согласно ч.1 статьи 807 Гражданского кодекса РФ (кратко — ГК РФ) по договору займа одна сторона (займодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, [b]а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа)[/b] или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг.

Также заемщик обязан будет выплатить займодавцу [b]проценты[/b], установленные договором займа, а также неустойку, если нарушит график возврата займа и процентов.

[b]Во-вторых[/b], что бы не возбудили в отношении Вас уголовное дела, Вы можете хотя бы небольшими суммами погашать этот долг по расписке, но с умом.

Когда ваш займодавец обратится с иском в суд, то Вам проще будет в суде снизить суммы % в этом случае. Далее Вы уже можете воспользоваться положениями статьи 203 ГПК РФ.

Удачи Вам. Вам помог ответ: ДаНетг. Омск • Вопросов: 11924.06.2020, 19:52Взяла микро фин. орган деньги 6 тысяч по немного платила сейчас нечем, а сегодня пришло это.

Направлено заявление в правоохранительные органы по ст. 307, 310, 810 ГК РФ, ст. 159.1, 165, 177 УК РФ Мошенничество в сфере кредитования, намеренное уклонение от оплаты долга.Копия заявления направлена вашему работодателю.Назначен выезд в присутствии участкового по адресуСРОЧНО ОПЛАТИТЕ ДОЛГ.

Уважаемые юристы что это значит пришла смс.

Человек я гипертонии очень сильно волнуюсь.вопрос №17521962 прочитан 3 разa Юрист Михайлов А.А. отзывов: 2 954•ответов: 7 556•г.

Иркутск 24.06.2020, 19:58 Я ж вам писал ответ на это. Вам помог ответ: ДаНет Фирма отзывов: 71•ответов: 202•г.

Москва 24.06.2020, 20:03 Добрый день, Елена, Вас просто пытаются запугать.

Никого состава мошенничества в Ваших действиях нет.

Что касается выездной группы, то по ст 25 Конституции РФ Ваше жильё неприкосновенно и никто не имеет права к Вам проникать в жилище без Вашей воли без решения суда.

Если все-таки кто-то посмеет приехать, то вызывайте полицию.

Вам помог ответ: ДаНетг. Омск • Вопросов: 11924.06.2020, 17:32Направлено заявление в правоохранительные органы по ст.

307, 310, 810 ГК РФ, ст. 159.1, 165, 177 УК РФ Мошенничество в сфере кредитования, намеренное уклонение от оплаты долга.Копия заявления направлена вашему работодателю.Назначен выезд в присутствии участкового по адресуСРОЧНО ОПЛАТИТЕ ДОЛГ. Уважаемые юристы что это значит пришла смс. Человек я гипертонии очень сильно волнуюсь.вопрос №17521539 прочитан 7 раз Юрист Михайлов А.А.

отзывов: 2 954•ответов: 7 556•г.

Иркутск 24.06.2020, 17:38 Кто направил. Вы ранее оплачивали. Вам помог ответ: ДаНет Юрист на сайтеотзывов: 1 697•ответов: 4 920•г. Москва 24.06.2020, 19:08 Здравствуйте.

Пишите по-русски свой вопрос.

Вам помог ответ: ДаНетг. Омск • Вопросов: 11924.06.2020, 16:44Зафиксирован отказ от оплаты интернет-займа 6,6 тыс. руб. Направлено заявление в правоохранительные органы по ст. 307, 310, 810 ГК РФ, ст. 159.1, 165, 177 УК РФ Мошенничество в сфере кредитования, намеренное уклонение от оплаты долга.

Копия заявления направлена вашему работодателю. Назначен выезд в присутствии участкового по адресу СРОЧНО ОПЛАТИТЕ ДОЛГ.

Уважаемые юристы что это значит пришла смс.вопрос №17521372 прочитан 6 раз Пользователь отзывов: 294•ответов: 650•г. Санкт-Петербург 24.06.2020, 16:49 Внимание! Ответ от пользователя, не зарегистрированного в качестве юриста.

«Уголки» от коллекторов. Разберитесь со своими кредитами. Очевидно один из кредиторов переуступил ваш долг коллекторам.

Вам помог ответ: ДаНетЕсли Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:Бесплатно с мобильных и городскихБесплатный многоканальный телефонЕсли Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните по бесплатному многоканальному телефону , юрист Вам поможет лично к юристу в Москве по вашему вопросу или по вопросам:, , , , Юристов онлайн Вопросов за суткиВопросов безответовПодписаться на уведомленияМобильноеприложениеМы в соц.

сетях

© 2000-2020 Юридическая социальная сеть 9111.ru *Ответ на вопрос за 5 минут гарантируется авторам VIP-вопросов. МоскваКомсомольский пр., д. 7Санкт-Петербургнаб.

р. Фонтанки, д. 59Екатеринбург:Нижний Новгород:Ростов-на-Дону:Казань:Челябинск:

Мошенничество в сфере кредитования: статья 159.1 УК РФ

Сегодня мы рассмотрим в статье актуальную тему — мошенничество по кредиту.

Судебная практика только города Москвы представлена делами, где в основном фигурируют граждане, незаконно получившие банковский кредит или стали жертвой аферистов.

Куда реже приходилось рассматривать дела, связанные с бюджетными кредитами и нарушениями закона в связи с их выдачей, также проблемы, возникшие с лизингом, целевым займом или факторингом. Обратимся к статьям УК РФ, чтобы разобраться, что же такое . Статья 159.1 поясняет, что данное мошенничество являет собой хищение денежных средств (в рублях или иностранной валюте, безналичные или электронные денежные средства) заемщиком, предоставившим для этой цели банковской структуре (кредитору) недостоверные и заведомо ложные сведения, и не собирающимся их отдавать, или использовать по назначению.

При этом иногда бывает очень сложно с определением наказания.

Статья 176 Уголовного кодекса подразумевает, что за кредитный обман должна быть .

В любом случае, каждый случай кредитного обмана уникальный, и рассматривается в суде с разных сторон. Собака зарыта, оказывается, в банальной конкуренции между банками, или банками и .

Из-за желания заполучить как можно больше клиентов, ведется чисто формальный подход к проверке добропорядочности заемщика. А это зеленый свет для всех потенциальных преступных элементов.

Пострадавшей стороной оказывается само финансовое учреждение, иногда совершенно невиновные люди, а преступниками как отдельные личности, так и целые преступные группы. Мало того, не раз сталкивалась с так называемыми «робин-гудами» — гражданами со стойкой гражданской позицией касательно банков-паразитов, уверенными, что обмануть их — дело благородное и обществу угодное.

В сети часто можно прочитать новости об очередном таком происшествии. Между прочим, интересный нюанс: мошенничество по кредиту, взятого в банковской структуре, подпадает под нормы уголовного кодекса, а иные формы займа в других организациях – гражданского.

Со всей этой путаницей приходится разбираться судам.

Сотрудниками банков и правоохранительными органами уже давно составлена классификация проводимых афер при получении кредитных средств. Рассмотрим самые распространенные действия, направленные на обман финансового учреждения.

  • Получение кредита с последующим опротестованием его законности по причине того, что имеется заявление в правоохранительных органах о краже или утере паспорта. Соответственно формально не вы получали этот кредит и не вам его отдавать. (Случаи с кражей паспорта и его использования относятся нами к пункту 1).
  • Кредитный договор оформляется по поддельным документам и справкам — в банковский контракт и систему вносятся данные несуществующей личности.
  • Получение ссуды подставными лицами с фальсификацией всех остальных документов – как правило, ими выступают асоциальные личности, или не имеющие постоянного места жительства. Обманы этого вида очень часто встречаются в тех финансовых учреждения, где работают по очень упрощенной системе выдачи кредитов.
  • Регистрация фирмы-однодневки и имитация её деловой активности — это нужно для получения кредита малому бизнесу. После получения ссуды такие фирмы, как и их владельцы, попросту исчезают в неизвестном направлении.
  • Манипуляции с объявлением фиктивного банкротства как способа не возвращать долги банку.
  • Корректировка данных фирмы, дабы получить заёмные средства (для тех банков, которые выдвигают определенные условия для кредитования).
  • Мошенничество совершает сотрудник банка, сознательно оформивший кредитные займы на основании поддельной анкеты и паспорта, отданного на ксерокопию.
  • Манипуляции для получения онлайн-кредитов: с сим-картой, оформленной без персональных данных или краденому паспорту и полученной кредитной картой по другому адресу.
  • Незначительное искажение своих данных – эта мелочь позволит впоследствии заемщику предъявить в суд претензию о признании нелегитимности по формальному признаку, и как результат — отказаться выполнять свои кредитные обязанности на законном основании.
  • Выведение активов, упомянутых в кредитном договоре, из собственности юридического лица. Таким образом, невозможно будет взыскать долг

Мы даже не в состоянии описать все существующие ныне схемы обмана банковских структур. Аферы с кредитными деньгами проворачивают порой столь умело, что банк не сразу может спохватиться вовремя, или же жертвами становятся ни в чем не повинные люди, перед которыми невольно возникает большая проблема – как доказать свою непричастность к получению ссуды от банка, который требует ее возвращения. Если нет свидетелей и документальных подтверждений, то что-либо доказать в суде (или милиции) будет проблематично.

Пострадавший банк может предоставить пакет документов, кредитный договор, фото, а человек, которого использовали при этом – ничего. Что же делать в таких случаях пострадавшим гражданам и куда жаловаться?

  • Следующим шагом является написание заявления в правоохранительные органы. Пострадавший гражданин должен указать просьбу возбудить дело по статье «Мошенничество».
  • В любом случае вы вправе требовать моральный ущерб (например, от домогательства коллекторов) и возврата потраченных вами денег на судовое разбирательство банком. В случае признания неправоты кредитной организации все претензии с их стороны будут нивелированы.
  • Написать претензию финансовой структуре, в ней указать доказательства того, что вы никогда не заключали данный договор (его номер, даты, суммы вам уже будут известны).
  • Следующим этапом идет судовое разбирательство. Его может инициировать банковская организация, или же вы можете послать встречный Иск. Во втором случае вам придется оплачивать разные судовые сборы и пошлины, услугу почерковедческой экспертизы, необходимой для того, чтобы установить факт подделки подписи.
  • У банка-кредитора потребовать копию кредитного договора, выяснить график платежей — цель указать: ознакомиться с предоставленными данными и подписями.

Вам, наверное, интересно, какие процессуальные действия ведутся разными сторонами конфликта.

Банки никого не ищут – им главное, чтобы им вернули деньги.

Они или будут доставать должника звонками, или продадут кредит коллекторам.

Или же подадут в суд и будут взаимодействовать с органами правосудия.

На этом их роль в данном процессе и ограничивается. Конечно, основная работа ложится на плечи правоохранительных органов. После того, как определяется состав преступления, сотрудники милиции переходят к розыскным действиям.

Судовые органы на это дают добро, они выдают разрешение на обыски и другие действия. Дабы установить мошеннические действия при получении кредита, идет изучение документации, данных видеокамер в банке, опрос потерпевших, опрос сотрудников банка и других фигурантов, поиск свидетелей преступления, по решению суда проводится почерковедческая экспертиза, также ряд других проверок, а при участии юрлица – назначается финансовый аудит.

Главная цель — установление личности подозреваемого мошенника, а при задержании подозреваемого – ведется дознание. Упомянутая ранее статья 159.1 УК РФ четко определяет, на какое наказание может рассчитывать гражданин, обманувший банк. На это влияет много факторов:

  1. Обстоятельства, как преступления, так и рассмотрения дела в суде;
  2. Размер ущерба;
  3. Число злоумышленников и их характеристика.

Согласно статистическим данным, наказание для частного лица, совершившего обманные действия по отношению к кредитной организации, имеет такой вид:

  1. Лишение свободы или условное заключение.
  2. До года исправительных работ.
  3. Штраф – 120000 рублей и удержание зарплаты (или процента) на протяжении года.
  4. 15 суток обязательных работ.
  5. До двух лет принудительных работ.
  6. Арест до 4 месяцев.

Если в процессе расследования выяснится, что ущерб банку превысил 6 миллионов рублей, то за такое мошенничество виновный может получить около 10 лет тюрьмы, с уплатой штрафа в 1 миллион рублей или доходов за 3 года.

Конечно, на данную сумму влияет и кто совершил преступление, и при каких обстоятельствах. Частному лицу больше поблажек, чем должностному, отдельная таблица наказаний есть и для преступной группы.

Все наказания определяются судом на основании ст.159.1 Уголовного Кодекса РФ. Обычным гражданам, чтобы не стать жертвой мошенников, нужно проявлять бдительность и осторожность при любого рода сделках между физическими лицами: от получения дисконтной карты в торговом центре до заполнения анкет где-либо. С осторожностью оставлять ксерокопии своих паспортов и иных, удостоверяющих личность документов, и никогда не доверять свои документы третьим лицам, даже родным и близким.

Судебные разбирательства по делу

«детей, взявших на имя родителей кредиты, без ведома последних»

, не такая уже и редкость. Всегда вовремя заявлять о краже или утере своего паспорта в правоохранительные органы.

Банкам и прочим кредитным организациям можно посоветовать лишь более тщательное изучение документов клиентов, прежде чем выдавать им кредитные средства. Чем сложнее будет получить в банке деньги, тем меньше будет попыток его обмануть.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+